MAISON MALLEVAL

) a décidé à compter de ce jour de : 1° de modifier l'objet social pour adopter le suivant : L'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers, La direction, la gestion, le contrôle et la coordination en matière cde management, de politique commerciale et de développement d'activité de ses filiales et participations, L'animation du groupe, à savoir la participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales par la réalisation de prestations de services et de conseils, L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de La prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion, Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial, La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quelque soit le pourcentage de participation, L'acquisition, la vente, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location nue ou meublée ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait devenir propriétaire, La propriété, par voie d'apport, d'acquisition ou d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France ou à l'étranger, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. » et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts, 2° de remplacer la dénomination sociale "MAISON MALLEVAL" par "ARMAEL" et de modifier en conséquence 3 des statuts, 3°de proroger de 90 années la durée de la Société, soit jusqu'au 31 Décembre 2110, et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts, 4° de statuer dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de commerce et de décider la transformation de la Société en SAS à compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées. Le capital social reste fixé à la somme de 340 340 euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée par la Société. Mme Claude JABOULEY, gérante, a cessé ses fonctions du fait de la transformation de la Société. Sous sa forme de SAS, la Société est dirigée par Mme Claude JABOULEY demeurant 6 place des Jacobins 69002 LYON, Présidente. Pour avis La Présidente